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董事會

本公司設董事五人(其中獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一),監察人二人,董事(含獨立董事)監察人選舉採候選人提名制,由股東會就董事、監察人候選人名單中選任之,任期均為三年,連選得連任。董事會由董事組織之,由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人,董事長對外代表本公司。

承啟董事會為公司最高治理機構,由五位擁有豐富的經營經驗或學術經驗的董事所組成,我們仰賴董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力來協助公司永續發展經營。


 董事簡歷


職稱

姓名

主要學經歷

董事長

億城國際開發股份有限公司
法人代表高樹榮

國立勤益科技大學電子科畢

AI-EN泰國國內業務總經理、北京伸如電腦副總、致榮資訊
總經理、艾爾莎北京辦事處首代

董事

億城國際開發股份有限公司
法人代表呂禮正

澳洲奔達大學電腦研究所

青雲視訊、寶獅北區、高獅聯合董事長;華東科技獨立董事、
富爾特科技獨立董事及寶嘉聯合執行董事。

董事

億城國際開發股份有限公司
法人代表王牧天

臺灣大學法律系及香港中文大學EMBA碩士

平安銀行信用卡事業部副總裁、中信銀信用卡事業處協理、
招商銀行信用卡客服部總經理

獨立董事

陳國欽

淡江大學電子計算機科學學系畢業

HP資深副總經理

獨立董事

湯涵宇

北京大學工商管理碩士畢業

技嘉科技中國區總經理、威盛電子中國區業務總經理

監察人

周峻墩

臺科大EMBA財務金融研究所

佳明聯合會計師事務所合夥會計師兼所長

監察人

許勝欽

淡江大學電子計算機科學學系

銘威國際董事長



董事會成員落實多元化情形:


董事
姓名

營運
判斷

財會
分析

經營
管理

危機
處理

產業
知識

國際

領導
能力

決策
能力

高樹榮

V

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V

V

V

V

V

V

呂禮正

V

V

V

V

V

V

V

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王牧天

V

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V

V

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V

湯涵宇

V

V

V

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V

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陳國欽

V

V

V

V

V



獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形


一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

1.獨立董事與會計師每年定期就 查核本公司財務狀況及內控執行情形向獨立董事報告,並就法令修訂是否影響列帳方式進行溝通。

2.內部稽核主管與獨立董事至少每季一次董事會定期會議,就本公司內部稽核執行狀況與內控運作情形提出報告。


董事會日期

議案內容

獨立董事意見

對獨立董事

意見之處理

106/3/23

 13屆第7

105年第4季稽核業務執行重點報告。

無表示意見

不適用

討論本公司105年內部控制制度聲明書。

同意通過

不適用

106/5/5

13屆第8

106年第1季稽核業務執行重點報告

無表示意見

不適用

106/8/8

13屆第9

106年第2季稽核業務執行重點報告。

無表示意見

不適用

106/11/10

13屆第10

106年第3季稽核業務執行重點報告。

無表示意見

不適用

討論本公司107年度稽核計畫案。

同意通過 

不適用

107/3/23

13屆第13

106年第4季稽核業務執行重點報告。

無表示意見

不適用

擬具本公司106年內部控制制度聲明書。

同意通過

不適用

107/5/3

13屆第14

107年第1季稽核業務執行重點報告。

無表示意見

不適用

107/8/9

13屆第16

107年第2季稽核業務執行重點報告。

無表示意見

不適用

107/11/9

13屆第17

107年第3季稽核業務執行重點報告。

無表示意見

不適用

討論本公司107年度稽核計畫案。

同意通過

不適用


 

二、獨立董事與會計師之溝通情形摘要


溝通會議日期

議案內容

獨立董事意見

對獨立董事

意見之處理

106/1/20

會計師對新式查核報告做說明,及針對105年查核財務狀況及內控執行情形進行溝通。

無表示意見

不適用

107/3/23

計師就106年度財務報告及合併財務報告查核結果進行說明,並針對查核發現進行討論

無表示意見

    不適用



事會績效評估機制


本公司已於10789日董事會通過『董事會績效評估辦法,於每年1月份進行評估前一年度董事會績效,評估對象包含董事會整體運作情形與個別董事成員績效表現。

()董事會績效評估之衡量項目,包括五大面向

1、 對公司營運之參與程度。

2、 提升董事會決策品質。

3、 董事會組成與結構。

4、 董事的選任及持續進修。

   5、內部控制。

()董事會成員績效評估之量項目,包括下大面向:

1、 公司目標與任務之掌握。

2、 董事職責認知。

3、 對公司營運之與程

4、 內部關係經營與溝通。

   5、董事之專業及持續進修。

    6、內部控制。


107年度董事會績效自我評估結果


1、 評估期間:10711日至1071231日。

2、 內部董事會整體績效自我評估結果:

依據評量標準執行情形,評估得分為87.5(滿分100)

3、 個別董事成員自我評估結果:

統計各董事自評問卷結果,各項目平均之加總為96(滿分100)

4、 董事會績效評估結果已提報本年度130日董事會報告。







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